板材清洗设备 安徽江淮汽车股份有限公司关于召开二届九次董事会会议的通知

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安徽江淮汽车股份有限公司第二届董事会第九次会议决议及2003年第三次临时股东大会公告

2003年10月24日 06:57 上海证券报网络版

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2003年10月23日在公司301会议室召开，会议董事15名。应出席会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人。 赵厚柱、赵寒、钟廷浩、蔡文才等四名董事因工作原因未能出席会议。 其中，董事赵厚柱授权出席董事左延安先生代表出席。

投票并签署法律文件； 独立董事赵寒授权出席会议的独立董事唐树坤先生代为表决并签署法律文件； 董事钟廷浩、董事蔡文才均授权出席董事钟荣光先生代为表决并签署法律文件。 有效召集人人数应当符合法律和公司章程的规定。 会议由董事长左亚男主持，公司监事及部分高级管理人员出席了会议。

出席会议的董事听取了有关议题的报告。 经充分讨论并依法表决（全部议案全票通过），形成如下决议：

1、《关于安徽江淮汽车股份有限公司第三季度报告的议案》 经审查并批准；

2、审议通过《关于申请银行贷款用于部分可转债募集资金投资项目的议案》；

鉴于2003年下半年，公司瑞丰商用车产销量均呈现大幅增长趋势，发动机等相关核心零部件的需求也快速增长。 因此，为进一步加快公司瑞丰商用车房地产化进程，快速抢占市场恒青防火板材，使投资项目早日带来经济效益，公司拟向瑞丰商用车公司获得专项贷款8000万元。并利用可转债募集资金启动部分投资项目（主要是发动机项目和铸造中心技改项目）。 公司可转债募集资金到位后，将偿还上述银行专项借款。

3、审议通过《关于利用自有资金进行技术改造的议案》；

目前，公司瑞丰商用车销售形势一片大好，市场份额不断扩大，品牌知名度迅速提升； 但由于公司商用车所需冲压件产能相对不足，导致公司商用车产品供不应求。 因此，为了进一步提高公司商用车生产能力，满足更多用户需求，公司将对现有商用车冲压生产线进行技术改造，同时对商用车现有冲压生产线进行技术改造。提高公司货运车辆各类冲压件的生产能力。 此外，随着公司生产经营规模的快速扩大板材清洗设备，公司将相应完善物流、环保等生产配套设施。 根据公司上述发展战略恒青板材材质好，经充分调研论证，公司拟以自筹资金投资建设冲压生产线及辅助设备技术改造项目（其中商用车辅助生产设备技术改造项目）冲压车间、6300KN冲压生产线技术改造、12000KN冲压生产线技术改造）。 、新增一条20000KN冲压生产线）、汽车配件服务配送中心技改及桃花污水处理站扩建等项目。 现将有关情况介绍如下：

具体概述如下：

序号 项目名称 立项 计划总投资

（万元）

（1）冲压生产线及辅助设备技改项目（可分为四个子项目） 13074

1 冲压车间辅助生产设备技术改造皖经贸委皖经贸投函[2003]54 3298号

26300KN冲压生产线技改 皖经贸委皖经贸投资函[2003]53 3339号

312000KN冲压生产线技改 皖经贸委皖经贸投资函[2003]55 3447号

4 新增20000KN冲压生产线 安徽江淮汽车集团有限公司 江淮集团规[2002]122 2990号

（2）汽车配件服务配送安徽江淮汽车集团有限公司江淮集团规[2002]171 2041号中心技术改造项目

（3）桃花污水处理站扩建工程安徽江淮汽车集团有限公司江淮集团规[2003]138842号技术改造项目

(4)总计15957

二、项目详细介绍

（1）冲压生产线及辅助设备技术改造项目

1、冲压车间辅助生产设备技术改造

（一）项目内容：

利用现有厂房、公共设施及配套条件，建设由压力机、废料输送机、进口板材清洗及涂油设备、可升降移动式皮带输送机等组成的新型冲压辅助生产设备，提高机械化程度，降低生产成本。工人劳动强度，保证冲压件质量，满足HFC6500系列厢式货车冲压生产需要，实现高质量国产冲压件替代目前进口件，最终形成3万台HFC6500商用车综合生产能力冲压件。

(2)投入资金

项目总投资3298万元，其中固定资产投资2980万元（含240万美元），流动资金318万元。 资金来源均为自有资金。

（三）项目计划

项目进展：设计项目建设期1年。

（四）经济效益

项目建成后预计经济目标为：年新增销售收入8000万元，利润974万元，税金382万元。

2、6300KN冲压生产线技术改造

（一）项目内容：

利用现有厂房、公共设施及配套条件，引进板材清洗、涂油设备，购置6300KN、4000KN机械压力机、电动双梁起重机、可升降移动式皮带输送机等国内主要设备，建设年产生产线2万台（套）中小型冲压件生产线。

(2)投入资金

项目总投资3339万元，其中固定资产投资2988万元（含100万美元）恒青品牌，初期流动资金341万元。 资金来源均为自有资金。

（三）项目计划

项目进展：设计项目建设期1年。

（四）经济效益

项目建成后预计经济目标为：年新增销售收入6000万元，利润608万元，税金499万元。

3、12000KN冲压生产线技术改造

（一）项目内容：

利用现有厂房和公共电力设施，购置12000KN、1000KN、8000KN、6300KN大型四点机械压力机，建设年产2万台（套）大中型冲压件生产线。

(2)投入资金

项目总投资3447万元，其中固定资产投资2988万元，流动资金449万元。 资金来源均为自有资金。

（3）项目进度：设计项目建设期为一年。

（四）经济效益

项目建成后预计经济目标为：年新增销售收入8000万元，利润974万元，税金382万元。

4、新建20000KN冲压生产线技术改造

（一）项目内容：

利用公司冲压车间生产区及公共电力设施，新增2台10000KN、2台8000KN机械压力机和现有1台20000KN多连杆机械压力机，组建大型冲压件生产线，形成年产4万台的大型冲压件生产线（套）生产能力。

(2)投入资金

该项目固定资产投资2990万元。 资金来源均为自有资金。

（三）项目计划

项目进展：设计项目建设工期为6个月。

（四）经济效益

项目建成后预计经济目标为：年新增销售收入6400万元，利润704万元板材清洗设备，税金264万元。

（2）汽车配件服务配送中心技改项目

一、项目内容：

新建筑主体为二层轻钢结构； 配送中心仓库是D类E类物品的仓库。 具体包括仓储系统室内部分、集装箱储卸区、拆箱拆箱区以及运输车辆的存放/产品停发区、检验区等。 总建筑面积15840平方米恒青木业品牌，露天仓储/停车场面积（含道路、广场）20000平方米； 已购置仓库货架、托盘、单梁悬挂起重机、叉车、仓库信息管理系统； 水、电等公共电源得到改善。

2. 投资资金

本项目新增固定资产投资2041万元。 资金来源均为自有资金。

3、项目计划

项目进展：设计项目建设期1年。

（3）桃花污水处理站扩建及技术改造项目

一、项目内容：

改造利用原污水处理站部分设备设施； 新建前调pH反应池、后调pH反应池、水解酸化池、SBR反应池、中间池、消毒池、站房等设施； 新增潜水搅拌机、潜水排污泵、离心泵、污水泵、斜管油分离器、气浮净化器、压滤机、在线测量系统、电控等设备，实现污水处理能力100m3/h。

2. 投资资金

本项目固定资产投资842万元。 资金来源均为自有资金。

3、项目计划

项目进展：设计项目建设工期为5个月。

4、经济效益

项目建成后，污水处理能力为100m3/h。 处理后水质达到国家一级标准。 废水集中处理，可充分利用有效资产，提高设备设施利用率，降低处理成本； 处理后排出的水还可作为回用水，节约水资源。

由于本次投资涉及金额较大，需提交下次临时股东大会审议。 同时，公司独立董事认为以自有资金投资这些项目是可行、必要的，并完全同意本次投资。 还需要说明的是，这些投资不会影响公司的正常生产。

4、审议通过《关于公司投资开发HFC6450运动型多功能车项目的议案》；

考虑到公司发展战略，随着公司瑞丰商用车产销量的快速增长，市场份额的快速扩大，为规避单一车型发展可能给公司带来的经营风险恒青品牌，公司根据目前国内汽车市场的发展现状，拟扩大国内现有汽车市场。 瑞丰商用车生产平台将开发运动型多用途车（产品型号初步确定为HFC6450），进一步拓宽公司乘用车产品种类，培育新的经济增长点。 目前，公司正在消化吸收国内外同类产品的先进技术，积极研发HFC6450运动型多功能车，并正在申报相关项目。 关于这款新型运动型多功能车开发的具体进展，公司未来将根据情况及时发布公告。

5、审议通过《关于建议公司召开2003年第三次临时股东大会的议案》；

1、召开时间：2003年11月26日上午9:00；

2、参与对象：2003年11月19日下午交易后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或其授权代表； 公司董事、监事、高级管理人员；

3、会议地点：安徽合肥公司301会议室；

4. 需要考虑的事项：

（一）审议《关于利用自有资金进行技术改造的议案》；

5、登记方式：参与股东须持有身份证明（营业执照或身份证复印件）及股东账户卡； 授权代表须持有股东授权委托书（格式见附件）、个人身份证、股东账户卡。 2003年 于2003年11月24日至25日在公司证券部办理注册手续； 外地股东可通过传真提出申请；

广东恒青板材，致力于打造国内环保板材良心品牌。以优品质、高环保、优良的服务为基准，认真做好每一张环保板材，为更多消费者带来绿色、健康。